公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-002

证券代码：836477 证券简称：元延医药 主办券商：国海证券
北京元延医药科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十一次会议 于 2022年 3 月 21 日审议并通过：

提名程旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,642,000 股，占公司股本的 18.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名王立强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,203,000 股，占公司股本的 19.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩泽帅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王泽洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴智添先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,755,000 股，占公司股本的 9.40%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十六次会议于 2022年 3 月 21 日审议并通过：

公告编号：2025-002

提名王春艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 3 月 21 日审议并通过：

选举刘凯先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 3 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

王春艳，女，1983 年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010 年 6 月 1
日至 2016 年 8 月 20 日任北京华睿鼎信科技有限公司分析部分析主任，2016 年 9 月 1
日至 2018 年 7 月 20 日任北京红太阳药业有限公司分析部部门负责人，2018 年 8 月
1 日至今任北京元延医药科技股份有限公司分析部部门负责人。

刘凯，男，1990 年生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2012 年 5 月 1
日至 2014 年 3 月 15 日任北京沃邦医药科技有限公司制剂部研究员，2014 年 3 月 16
日至 2018 年 3 月 31 日任北京艾百诺医药股份有限公司制剂部项目经理，2018 年 4
月 1 日至今任北京元延医药科技股份有限公司制剂部项目经理。

韩杰，男，1982 年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2017 年 3 月 8 日
至 2018 年 7 月 23 日任北京利和制药有限公司化药部门项目负责人，2018 年 7 月 17
日至今任北京元延医药科技股份有限公司合成部经理。
二、换届对公司产生的……
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