
公告日期:2025-04-29
公告编号:2025-009
证券代码:836477 证券简称:元延医药 主办券商:国海证券
北京元延医药科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 22 日上午 10 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2025-009
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836477 元延医药 2025 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京德恒律师事务所执业律师。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
(二)审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
公司董事长程旭代表董事会对公司 2024 年经营情况、治理情况进行了总结,对 2025 年工作提出了重点要求,对存在问题进行了分析。
(三)审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
详细情况请见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-003)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-004)。
(四)审议《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
根据 2024 年度经营情况,编制了 2024 年度财务决算报告。
(五)审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
根据公司经营状况及发展需要,公司 2024 年度不进行利润分配,暂不进行资本公积转增股本。
公告编号:2025-009
(六)审议《关于公司 2025 年度财务预算的议案》
根据 2025 年度经营计划,编制了 2025 年度财务预算报告。
(七)审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》
拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构。(八)审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
推荐程旭、王立强、韩泽帅、王泽洋、戴智添作为公司第三届董事会董事候选人。
(九)审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
鉴于公司第一届监事会任期届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举,公司第二届监事会拟提名韩杰、王春艳为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,自本议案提请 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任,将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定,且不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存……
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