公告日期：2025-12-16

证券代码：836477 证券简称：元延医药 主办券商：国海证券
北京元延医药科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

修订前 修订后

第一条 为维护北京元延医药科技股 第一条 为维护北京元延医药科技股
份有限公司（以下简称“公司”）、股 份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，根据《中华人民共和国公司 司的组织和行为，根据《中华人民共和法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中共和国证券法》（以下简称《证券法》） 华人民共和国证券法》（以下简称《证及中国证券监督管理委员会（以下简称 券法》）及中国证券监督管理委员会（以“中国证监会”）《非上市公众公司监 下简称“中国证监会”）《非上市公众
管指引第 3 号——章程必备条款》和其 公司监管指引第 3 号——章程必备条
他有关规定，制订本章程。 款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华 第二条 公司系依照《公司法》、
人民共和国公司登记管理条例》（以下 《中华人民共和国公司登记管理条例》简称《公司登记条例》）和其他有关规 （以下简称《公司登记条例》）和其他定成立的股份有限公司。公司采取发起 有关规定成立的股份有限公司。公司采设立方式由北京元延医药科技股份有 取发起设立方式由北京元延医药科技限公司整体变更设立。公司在北京市工 有限公司整体变更设立。公司在北京经商行政管理局通州分局登记注册，取得 济技术开发区市场监督管理局登记注
营业执照。 册，取得营业执照，统一社会信用代码
91110112688370156H。公司于 2016 年 3
月 25 日在全国中小企业股份转让系统
挂牌。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代
表人。担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称其他高级管
是指公司的副总经理、财务负责人、董 理人员是指公司的副总经理、财务负责
事会秘书。 人、董事会秘书和本章程规定的其他人
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