公告日期：2019-05-17

北京元延医药科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：北京元延医药科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：程旭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、公司章程等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数22,920,000股，占公司有表决权股份总数的91.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

监事会工作报告就监事会工作开展情况及2018年年度监督检查情况进行了汇报，提出了2019年度工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数22,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

公司董事长程旭代表董事会对公司2018年经营情况、治理情况进行了总结，对2019年工作提出了重点要求，对存在问题进行了分析。

2.议案表决结果：

同意股数22,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）及《2018年年度报告》（公告编号:2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数22,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算》的议案

1.议案内容：

根据2018年度经营情况，编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数22,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配》的议案

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司2018年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数22,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算》的议案

1.议案内容：

根据2019年度经营计划，编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数22,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2019……
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