公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-013

证券代码：836479 证券简称：泰源环保 主办券商：东北证券
江苏泰源环保科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 31 日以邮件、电话及书面送
达方式发出
5.会议主持人：监事会主席包向明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

公司根据法律、法规、规范性文件及公司章程的要求并结合公司运营情况等

公告编号：2025-013

编制了《江苏泰源环保科技股份有限公司 2025 年半年度报告》，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司
2025 年半年度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司于 2025 年 08 月 11 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-011）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《 江苏泰源环保科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
江苏泰源环保科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 11 日

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