公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-016

证券代码：836479 证券简称：泰源环保 主办券商：东北证券
江苏泰源环保科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 日以通过邮件、电话
及书面送达方式发出

5.会议主持人：董事长陆纯

6.会议列席人员：公司监事会成员以及公司高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消对外投资的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 10 月 17 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于

公告编号：2025-016

公司拟以增资入股方式对四川汇沧环保科技有限公司进行投资的议案》，公司拟增资入股四川汇沧环保科技有限公司（以下简称“汇沧环保”），投资金额为 3000万元人民币。增资前汇沧环保注册资本为 600 万元，四川繁鹏环保科技有限公司（以下简称“繁鹏环保”）持有其 100%股权；增资后汇沧环保注册资本变更为 3600万元，其中公司持有其 83.33%股权，繁鹏环保持有其 16.67%股权。

截至目前，上述对外投资事项尚未实施，未办理工商登记手续及实际出资等手续，现基于公司对未来业务发展的规划，公司拟取消本次对外投资。取消本次对外投资不会对公司生产和经营产生实质影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
一、《 江苏泰源环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏泰源环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日

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