公告日期：2025-03-28

证券代码：836482 证券简称：京弘全 主办券商：国融证券
深圳市京弘全智能科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：深圳市南山区高新南七道数字技术园 B1 栋 5 楼 B 区 1 号
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：雷果

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程和董事会议事规则的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长雷果代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025
年度董事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理车新奕先生汇报 2024 年度工作情况，并对 2025 年度的工作做出
规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2024 年年
度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2025 年年度
财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2024 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为了更好的支撑公司经营业务的发展，补充流动资金，公司拟向包括但不限于深圳农村商业银行、兴业银行、中国银行、中国建设银行、广发银行、上海银行、浙商银行、深圳市高新投集团有限公司、深圳市中小担小额贷款有限公司等金融机构申请不超过 8000 万人民币的银行融资授信贷款，期限不超过五年。贷款主体为本公司及子公司深圳宸元网信科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

根据……
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