公告日期：2025-05-23

公告编号：2025-027

证券代码：836482 证券简称：京弘全 主办券商：国融证券
深圳市京弘全智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准 或履行其它必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开方式为现场投票。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-027

会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 9 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836482 京弘全 2025 年 6 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司为子公司深圳宸元网

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保议案》

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份

公告编号：2025-027

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市京弘全智能 科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-026）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办 理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章 的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持 有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委 托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3.异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2025 年 6 月 9 日 09 时 00
分前送达或传真至公司，信封请注明“股东会”字样）。

（二）登记时间：2025 年 6 月 9 日上午 9 时

（三）登记地点：深圳市南山区高新南七道数字技术园 B1 栋 5 楼 B 区 1 号
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