公告日期：2026-01-29

公告编号：2026-004

证券代码：836482 证券简称：京弘全 主办券商：国融证券
深圳市京弘全智能科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 701 办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：雷果

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式程序均符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程和董事会议事规则的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为了更好的支撑公司经营业务的发展，补充流动资金，公司拟向包括但不 限于深圳农村商业银行、兴业银行、中国银行、中国建设银行、农业银行、广

公告编号：2026-004

发银行、上海银行、浙商银行、深圳市高新投集团有限公司、深圳市中小担小 额贷款有限公司等金融机构申请不超过 8000 万人民币的银行融资授信贷款， 期限不超过五年。贷款主体为本公司及子公司深圳宸元网信科技有限公司。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度向深圳中视康科技有限公司无偿借款的议案》
1.议案内容：

基于公司业务发展对资金的需求，预计公司 2026 年度向关联方深圳中视
康科技有限公司无偿借款 3000 万元，具体借款金额和借款期限以双方签署的 借款文件为准。借款主体为本公司及子公司深圳宸元网信科技有限公司。
2.回避表决情况：

董事长雷果系深圳中视康科技有限公司的股东，导致公司与深圳中视康科 技有限公司构成关联关系。公司向深圳中视康科技有限公司无偿借款属于公司 单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议，本议案无需 回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

审议关于召开 2026 年第二次临时股东会的事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

公告编号：2026-004

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议《关于预计公司 2026 年度向关联方北京云锋网信科技有限公司采购交易的议案》
1.议案内容：

基于公司业务发展的采购需求，预计公司 2026 年度拟向关联方北京云锋
网信科技有限公司采购 2000 万元，具体交易价格以双方签署的合同为准。合 同主体为本公司及子公司深圳宸元网信科技有限公司。
2.回避表决情况

3 名关联董事回避表决，非关联董事不足 3 人，本议案不进行表决，直接
提交 2016 年第二次临时股东会审议。

由于董事长雷果、董事车新奕、赵发谦系北京云锋网信科技有限公司的直 接或间接股东，导致公司与北京云锋网信科技有限公司构成关联关系，故雷果、 车新奕、赵发谦需回避表决本事项，导致出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则……
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