公告日期：2019-04-18

上海东硕环保科技股份有限公司 公告编号：2019-007
证券代码：836487 证券简称：东硕环保 主办券商：华林证券
上海东硕环保科技股份有限公司董事长、副董事长、
监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长、副董事长、高级管理人员换届基本情况
（一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第第一次次会议于2019年4月16日审议并通过：

选举陈业钢先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

选举张洪林先生为公司副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命陈业钢先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命虞亮先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命晏峰先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命唐波丰先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之

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日起至第二届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命蔡静女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命李娟芬女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由陈业钢先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事长、副董事长、高级管理人员情况

董事长陈业钢先生直接持有公司股份3467.9641万股，占公司股本的32.72%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长张洪林先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理虞亮先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理晏峰先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理唐波丰先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监蔡静女士直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失

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信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书李娟芬女士直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事会主席换届基本情况
（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年4月16日审议并通过：

选举万磊女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，自本次监事会审议通过之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由万磊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后监事会主席的情况

监事会主席万磊女士直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、

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公司经营产生不利影响。
四、备查文件
1、《上海东硕环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。2、《上海东硕环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
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