公告日期：2019-04-18

上海东硕环保科技股份有限公司 公告编号：2019-010

证券代码：836487 证券简称：东硕环保 主办券商：华林证券

上海东硕环保科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面方式发出

5.会议主持人：陈业钢

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

上海东硕环保科技股份有限公司 公告编号：2019-010

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请审议<公司2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

详见《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请审议<公司2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

详见《公司2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请审议<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》

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1.议案内容：

详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统披露的《2018年年度报告》（公告编号2019-003）及《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-004）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请审议<公司2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

详见《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请审议<公司2019年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

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详见《公司2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请审议<公司2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号2019-005）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举陈业钢先生担任公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《2018年第二次临时股东大会决议》、《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，第二届董事

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会全体董事提请选举陈业钢先生担任上海东硕环保科技股份有限公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于选举张洪林先生担任公司第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《2018年第二次临时股东大会决议》、《董事会议事规则》等公……
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