公告日期：2019-05-13

证券代码：836487 证券简称：东硕环保 主办券商：华林证券

上海东硕环保科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：上海市徐汇区田林路487号20号楼1109室公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈业钢

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、通知、召开、表决等程序均符合有关《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数106000000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

详见《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数106,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

详见《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数106,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统披露的《2018年年度报告》（公告编号2019-003）及《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数106,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

详见《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数106,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于<公司2019年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

详见《公司2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数106,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于2018年度利润分配方案的公告》（公告编号2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数106,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于<公司2019年日常性关联交易测算报告>的议案》1.议案内容：

详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数106,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案已由监事会发表意见，且监事会……
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