公告日期：2017-04-26

证券代码：836487 证券简称：东硕环保 主办券商：华林证券

上海东硕环保科技股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

上海东硕环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议于2017年4月24日上午10时在公司会议室召开，经公司第一届董事会第十次会议审议，一致同意召开 2016 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年5月17日10时00分。

结束时间：2017年5月17日12时00分。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月11日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 万商天勤（上海）律师事务所。

(七)会议地点：上海市徐汇区田林路487号20号1109室公司会议室。

二、会议审议事项

1.《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》

2.《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》

3.《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》

4.《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》

5.《关于<公司2017年度财务预算方案>的议案》

6.《关于<公司2016年度利润分配方案>的议案》

7.《关于<公司聘任会计师事务所>的议案》

8.《关于<公司2017年日常性关联交易测算报告>的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

第一、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；第二、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；第三、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；第四、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2017年5月17日08时30分至09时30分。

(三)登记地点:

上海市徐汇区田林路487号20号1109室公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系 人：李娟芬

地址：上海市徐汇区田林路487号20号楼1109室

邮箱：jennifer@denovogroup.com.cn

(二)会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

股东有临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会秘书处。

五、备查文件目录

（一）《上海东硕环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

（二）《上海东硕环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

上海东硕环保科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。