公告日期：2017-04-26

证券代码：836487 证券简称：东硕环保 主办券商：华林证券

上海东硕环保科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

上海东硕环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议于

2017年 4月 24日上午10时在公司会议室召开。本次会议以书面通

知的形式于会议召开10日前通知各位董事。会议应出席董事5人，

实际出席董事5人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次

会议由董事长陈业钢先生提议召开，并由陈业钢先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

与会董事经审议，以书面表决方式通过如下决议：

1、审议并通过《关于提请审议<公司2016年度总经理工作报告>

的议案》。

议案内容：

详见《公司2016年度总经理工作报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2、审议并通过《关于提请审议<公司2016年度董事会工作报告>

的议案》，同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。

议案内容：

详见《公司2016年度董事会工作报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

3、审议并通过《关于提请审议<公司2016年年度报告>及其摘要

的议案》，同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。

议案内容：

详见公司于 2017年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统

披露的《2016年年度报告》（公告编号2017-004 ）及《2016 年年

度报告摘要》（公告编号2017-005 ）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4、审议并通过《关于提请审议<公司2016年度财务决算报告>的

议案》，同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。

议案内容：

详见《公司2016年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

5、审议并通过《关于提请审议<公司2017年度财务预算方案>的

议案》，同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。

议案内容：

详见《公司2017年度财务预算方案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

6、审议并通过《关于提请审议<公司2016年度利润分配方案>的

议案》，同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。

议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

详见《公司2016年度利润分配方案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

7、审议《关于提请审议<公司2017年日常性关联交易测算报告>

的议案》，同意将该议案提交2016年年度股东大会审议

议案内容：

详见公司于 2017年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系

统披露的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号

2017-006 ）。

因全体董事均存在关联关系，同意将该议案直接提交股东大会审议。股东大会在审议上述议案时，全体股东也因关联关系应回避表决，但这将导致股东大会无法召开。因此，根据《公司章程》第七十条第四款“如果因回避导致股东大会无法召开的，应由监事会对关联交易事项发表意见后，经股东大会表决通过”之规定，全体董事一致同意，在此次会议后，先将上述议案提交监事会审议并发表意见后，再提请公司2016年年度股东大会审议表决。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、5票回避

8、审议并通过《关于提请审议<公司聘任会计师事务所>的议案》，同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。

议案内容：

拟继续聘任大信会计师事务所……
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