公告日期：2017-08-22

上海东硕环保科技股份有限公司 公告编号： 2017-012

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证券代码： 836487 证券简称：东硕环保 主办券商：华林证券

上海东硕环保科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

一、会议召开基本情况

上海东硕环保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议于 2017 年 8

月 21 下午 4 时在公司会议室召开。本次会议以书面通知的形式于会议召开

5 日前通知各位监事。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议

由监事会主席万磊女士提议召开，并由万磊女士召集并主持。 会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

1、审议并通过《 关于提请审议<公司 2017 年半年度报告>的议案》。

议案内容：

详见公司于 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露的《公

司 2017 年半年度报告》（公告编号 2017-013）。

监事会意见：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对

《公司 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

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（ 1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

部管理制度的各项规定。

（ 2）半年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统的各

项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的

情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财

务状况。

（ 3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密

规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十一次会议，依法

履行了监事的职责。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避

2、审议并通过《 关于提请审议<公司 2017 年半年度利润分配方案>的议

案》，同意将该议案提交股东大会审议。

议案内容：

公司拟以总股本 106,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现

金股利 1.90 元人民币（含税），共计分派现金股利 20,140,000.00 元人民

币（含税）。

详见公司于 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露的《 关

于 2017 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号 2017-014）。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避

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3、审议并通过《 关于提请审议<公司拟向交通银行申请综合授信>的议

案》 ，同意将该议案提交股东大会审议。

议案内容：

为满足公司日常经营和发展需要，拟向交通银行股份有限公司上海徐

汇支行申请人民币贰仟捌佰万元的综合授信，授信期限为一年。 公司控股

股东陈业钢为该全部综合授信提供 3000 万元的个人连带责任保证担保，公

司股东辽宁奥克化学股份有限公司为该综合授信提供 1036 万元的连带责任

保证担保，以上担保最终以实际签署的相关合同为准。

详见公司于 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露的《 关

于公司拟向交通银行申请综合授信的公告》（公告编号 2017-015）。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避

三、备查文件目录

1、《上海东硕环保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海东硕环保科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 22 日

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