公告日期：2017-08-22

上海东硕环保科技股份有限公司 公告编号： 2017-011

1/ 3

证券代码： 836487 证券简称：东硕环保 主办券商：华林证券

上海东硕环保科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

上海东硕环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议于

2017 年 8 月 21 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议以书面通

知的形式于会议召开 10 日前通知各位董事。会议应出席董事 5 人，

实际出席董事 5 人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次

会议由董事长陈业钢先生提议召开，并由陈业钢先生召集并主持。 会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

与会董事经审议，以书面表决方式通过如下决议：

1、审议并通过《关于提请审议<公司 2017 年半年度报告>的议案》

议案内容：

详见公司于 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披

露的《公司 2017 年半年度报告》（公告编号 2017-013）。

上海东硕环保科技股份有限公司 公告编号： 2017-011

2/ 3

表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避

2、审议并通过《关于提请审议<公司 2017 年半年度利润分配方

案>的议案》 ，同意将该议案提交股东大会审议。

议案内容：

公司拟以总股本 106,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股

派发现金股利 1.90 元人民币（含税），共计分派现金股利

20,140,000.00 元人民币（含税）。

详见公司于 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披

露的《 关于 2017 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号 2017-014）。

表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避

3、审议并通过《关于提请审议<公司拟向交通银行申请综合授信>

的议案》 ，同意将该议案提交股东大会审议。

议案内容：

为满足公司日常经营和发展需要，拟向交通银行股份有限公司

上海徐汇支行申请人民币贰仟捌佰万元的综合授信，授信期限为一年。

公司控股股东陈业钢为该全部综合授信提供 3000 万元的个人连带责

任保证担保，公司股东辽宁奥克化学股份有限公司为该综合授信提供

1036 万元的连带责任保证担保，以上担保最终以实际签署的相关合

同为准。

详见公司于 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披

上海东硕环保科技股份有限公司 公告编号： 2017-011

3/ 3

露的《 关于公司拟向交通银行申请综合授信的公告》（公告编号

2017-015）。

表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避

3、审议并通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避

三、备查文件目录

1、《上海东硕环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会

议决议》。

特此公告

上海东硕环保科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。