
公告日期:2018-04-24
证券代码:836487 证券简称:东硕环保 主办券商:华林证券
上海东硕环保科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
上海东硕环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议于 2018年4月23日上午10时在公司会议室召开,经公司第一届董事会第十五次会议审议,一致同意召开 2017 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月15日10时00分。
结束时间:2018年5月15日12时00分。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事长陈业钢(兼总经理)、董事陈漫漫、董事虞亮(兼副总经理)、董事李裕丰,董事张洪林、监事会主席万磊、监事刘冬梅、职工监事闫琳,其他高级管理人员晏峰(副总经理)、李娟芬(副总、董事会秘书)、蔡静(财务总监)、唐波丰(副总经理)
3.万商天勤(上海)律师事务所。
(七)会议地点:上海市徐汇区田林路487号20号1109室公司会议室。
二、会议审议事项
1.《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
详见公司于 2018年 4月24日在全国中小企业股份转让系统披
露的《2017年年度报告》(公告编号2018- 013)及《2017 年年度
报告摘要》(公告编号2018-014)。
4.《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
5.《关于<公司2018年度财务预算方案>的议案》
6.《关于<公司2017年度利润分配方案>的议案》
详见公司于 2018年 4月24日在全国中小企业股份转让系统披
露的《关于2017年度利润分配预案的公告》(公告编号2018- 015)。
7.《关于<公司聘任会计师事务所>的议案》
8.《关于<公司2018年日常性关联交易测算报告>的议案》
详见公司于 2018年 4月24 日在全国中小企业股份转让系统
披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号2018-
016)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
第一、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;第二、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证;第三、由法定代表人代表股东出席本次会议的,应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡;第四、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2018年5月15日08时30分至09时30分。
(三)登记地点:
上海市徐汇区田林路487号20号1109室公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系 人:李娟芬
地址:上海市徐汇区田林路487号20号楼1109室
邮箱:jennifer@denovogroup.com.cn
(二)会议费用:本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。……
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