公告日期：2018-04-24

证券代码：836487 证券简称：东硕环保 主办券商：华林证券

上海东硕环保科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

上海东硕环保科技股份有限公司第一届监事会第十次会议于 2018年4

月23日下午4时在公司会议室召开。本次会议以书面通知的形式于会议召

开5日前通知各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次

会议由监事会主席万磊女士提议召开，并由万磊女士召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

1、审议并通过《关于提请审议<公司2017年度监事会工作报告>的议案》，

同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

议案内容：

详见《公司2017年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2、审议并通过《关于提请审议<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》，

1/4

同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

议案内容：

详见公司于 2018年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的

《2017 年年度报告》（公告编号 2018-013）及《2017 年年度报告摘要》

（公告编号2018- 014）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

3、审议并通过《关于提请审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》，

同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

议案内容：

详见《公司2017年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4、审议并通过《关于提请审议<公司2018年度财务预算方案>的议案》，

同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

议案内容：

详见《公司2018年度财务预算方案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

5、审议并通过《关于提请审议<公司2017年度利润分配方案>的议案》，

同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

议案内容：

2/4

详见公司于 2018年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的

《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号2018- 015）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

6、审议并通过《关于提请审议<公司2018年日常性关联交易测算报告>

的议案》，同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

议案内容：

详见公司于 2018年 4月24日在全国中小企业股份转让系统披露的

《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号2018- 016）。

监事会意见：该议案涉及的关联交易事项的表决程序合法，关联董事在该议案表决时进行了回避，相关审议程序符合我国有关法律、法规及本公司《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定。公司董事会上述对2018年度的日常性关联交易测算继续遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易价格公允、合理，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易的定价遵循以下原则：（1）有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；（2）无国家定价的，则适用市场价格；（3）无市场价格的，由双方协商确定价格。上述日常性关联交易不会损害公司和其他非关联股东的合法利益，公司独立性不会因日常性关联交易受到影响。因此，监事会同意将该议案提请2017年年度股东大会审议表决，2017年年度股东大会可根据《公司章程》第七十条第四款由全体股东审议表决上述议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

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