公告日期：2018-05-18

证券代码：836487 证券简称：东硕环保 主办券商：华林证券

上海东硕环保科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示：

第一届董事会第十五次会议决议提请审议的《关于<公司 2018 年度财务预

算方案>的议案》未获本次股东大会通过。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月15日

2.会议召开地点：上海市徐汇区田林路487号20号楼1109室公

司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈业钢

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、通知、召开、表决等程序均符合有关《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

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(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份106,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》。

1.议案内容：详见《公司2017年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数106,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(二)审议通过《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》。

1.议案内容：详见《公司2017年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数106,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(三)审议通过《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》。

1.议案内容：

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详见公司于 2018年 4月 24日在全国中小企业股份转让系统

披露的《2017年年度报告》（公告编号2018-013）及《2017年年度

报告摘要》（公告编号2018- 014 ）。

2.议案表决结果：

同意股数106,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(四)审议通过《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》。

1.议案内容：详见《公司2017年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数106,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(五)审议《关于<公司2018年度财务预算方案>的议案》，该议案未

获通过。

1.议案内容：详见《公司2018年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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