公告日期：2018-04-24

证券代码：836487 证券简称：东硕环保 主办券商：华林证券

上海东硕环保科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

上海东硕环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2018年 4月 23日上午10时在公司会议室召开。本次会议以书面通知的形式于会议召开10日前通知各位董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长陈业钢先生提议召开，并由陈业钢先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

与会董事经审议，以书面表决方式通过如下决议：

1、审议并通过《关于提请审议<公司2017年度董事会工作报告>

的议案》，同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

议案内容：

详见《公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2、审议否决《关于提请审议<公司2017年度总经理工作报告>的

议案》，董事会将另行召开会议审议该议案。

议案内容：

详见《公司2017年度总经理工作报告》。

表决结果：3票同意、2票反对、0票弃权、0票回避

3、审议并通过《关于提请审议<公司2017年年度报告>及其摘要

的议案》，同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

议案内容：

详见公司于 2018年 4月24日在全国中小企业股份转让系统披

露的《2017年年度报告》（公告编号2018- 013）及《2017 年年度

报告摘要》（公告编号2018-014）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4、审议并通过《关于提请审议<公司2017年度财务决算报告>的

议案》，同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

议案内容：

详见《公司2017年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

5、审议并通过《关于提请审议<公司2018年度财务预算方案>的

议案》，同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

议案内容：

详见《公司2018年度财务预算方案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

6、审议并通过《关于提请审议<公司2017年度利润分配方案>的

议案》，同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

议案内容：

详见公司于 2018年 4月24日在全国中小企业股份转让系统披

露的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号2018-015）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

7、审议《关于提请审议<公司2018年日常性关联交易测算报告>

的议案》，同意将该议案提交2017年年度股东大会审议

议案内容：

详见公司于 2018年 4月24 日在全国中小企业股份转让系统

披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号2018-

016）。

因全体董事均存在关联关系，同意将该议案直接提交股东大会审议。股东大会在审议上述议案时，全体股东也因关联关系应回避表决，但这将导致股东大会无法召开。因此，根据《公司章程》第七十条第四款“如果因回避导致股东大会无法召开的，应由监事会对关联交易事项发表意见后，经股东大会表决通过”之规定，全体董事一致同意，在此次会议后，先将上述议案提交监事会审议并发表意见后，再提请公司2017年年度股东大会审议表决。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。全体董

事均与该事项存在关联关系，因此均应回避表决，该议案在监事会发表意见后直接提交股东大会审议。

8、审议并通过《关于提请审议<公司聘任会计师事务所>的议案》，同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

议案内容：

拟继续聘任大信……
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