
公告日期:2018-08-21
上海东硕环保科技股份有限公司 公告编号:2018-027
证券代码:836487 证券简称:东硕环保 主办券商:华林证券
上海东硕环保科技股份有限公司董事、监事换届
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十六次会议于2018年8月17日审议并通过:
选举陈业钢先生为公司董事,任职期限三年,自股东大会审议通过之日起计算。
选举陈漫漫女士为公司董事,任职期限三年,自股东大会审议通过之日起计算。
选举虞亮先生为公司董事,任职期限三年,自股东大会审议通过之日起计算。
选举张洪林先生为公司董事,任职期限三年,自股东大会审议通过之日起计算。
选举陈述先生为公司董事,任职期限三年,自股东大会审议通过之日起计算。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
上海东硕环保科技股份有限公司 公告编号:2018-027
会议由陈业钢董事长主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董事人员情况
董事陈业钢先生直接持有公司股份3467.9641万股,占公司股本的32.72%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈漫漫女士直接持有公司股份104.4909万股,占公司股本的0.99%。不是失信联合惩戒对象。
董事虞亮先生直接持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事张洪林先生直接持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈述先生直接持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董事履历
陈述,中国国籍,无境外永久居留权。陈述先生出生于1968年,现任辽宁奥克化学股份有限公司总裁助理、安环总监,格尔木阳光能源电力有限公司执行董事、总经理,阜宁利仁新能源有限公司执行董事、总经理,南昌赛维LDK光伏科技工程有限公司执行董事、总经理。
二、监事换届基本情况
(一)监事换届的基本情况
上海东硕环保科技股份有限公司 公告编号:2018-027
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十一次会议于2018年8月17日审议并通过:
选举万磊女士为公司监事,任职期限三年,自股东大会审议通过之日起计算。
选举刘冬梅女士为公司监事,任职期限三年,自股东大会审议通过之日起计算。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由万磊女士主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后监事人员情况
监事万磊女士直接持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事刘冬梅女士直接持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
三、职工监事换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届职工代表大会第二次会议于2018年8月20日审议并通过:
选举闫琳女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自职工代表大会通过之日起计算。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代
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表30人。
会议由工会主席主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
职工代表监事闫琳女士直接持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
四、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事、监事的换届符合公司经营管理需要,不会对公司生产、公司经营产生不利影响。
五、备查文件
1、《上海东硕环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》2、《上海东硕环保科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》3、《上海东硕环保科技股份有限公司2018年第二次职工代表大会决议》
上海东硕环保科技股份有……
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