公告日期：2018-09-10

证券代码：836487 证券简称：东硕环保 主办券商：华林证券

上海东硕环保科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月6日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈业钢

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数106,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司董事会换届选举>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年9月5日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等有关规定拟进行董事会换届选举。根据提名人推荐，经慎重考虑，公司第一届董事会拟提名陈业钢先生、陈漫漫女士、虞亮先生、张洪林先生、陈述先生为公司第二届董事会董事候选人，该五位董事候选人的任命经股东大会逐一表决批准后生效；生效后，其任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第二届董事会成员正式就任前，原董事仍应当依照法律法规、公司制度继续履行董事职务。

该议案及上述董事候选人附属单项议案已通过董事会审议，现提请股东大会审议。新任董事、监事简历详见《董事、监事换届公告》。

单项议案1：《关于选举陈业钢先生担任公司第二届董事会董事的议案》单项议案2：《关于选举陈漫漫女士担任公司第二届董事会董事的议案》单项议案3：《关于选举虞亮先生担任公司第二届董事会董事的议案》

单项议案4：《关于选举张洪林先生担任公司第二届董事会董事的议案》单项议案5：《关于选举陈述先生担任公司第二届董事会董事的议案》

2.议案表决结果：

同意股数106,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于<公司监事会换届选举的议案>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2018年9月5日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等有关规定拟进行监事会换届选举。根据提名人推荐，经慎重考虑，公司第一届监事会拟提名万磊女士、刘冬梅女士为公司第二届监事会监事候选人，该二位监事候选人的任命经股东大会逐一表决批准后生效；生效后，其任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第二届监事会成员正式就任前，原监事仍应当依照法律法规、公司制度继续履行监事职务。

该议案及上述监事候选人附属单项议案已通过监事会审议，现提请股东大会审议。新任董事、监事简历详见《董事、监事换届公告》。

单项议案1：《关于选举万磊女士担任公司第二届监事会监事的议案》

单项议案2：《关于选举刘冬梅女士担任公司第二届监事会监事的议案》2.议案表决结果：

同意股数106,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于<公司2018年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

鉴于《关于<公司2018年度财务预算方案>的议案》未获2017年年度股东大会审议通过,全体股东一致同意，由董事会重新拟定《关于<公司2018年度财务预算方案>的议案》并召开董事会会议审议后，再次提交股东大会审议。

该议案已经董事会审议通过，根据全国中小企业股份转让系统相关规定、本公司之《公司章程》及相关制度的规定，现提请股东大会重新审议新拟定的《公司2018年度财务预算方案》。

内容详见《公司2018年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数106,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.……
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