公告日期：2018-03-23

上海东硕环保科技股份有限公司 公告编号：2018-008

证券代码：836487 证券简称：东硕环保 主办券商：华林证券

上海东硕环保科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年3月23日上午十点

2.会议召开地点：上海市徐汇区田林路487号20号1109室公司

会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈业钢

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、通知、召开、表决等程序均符合有关《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份106,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

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二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举虞亮先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于张玉辉先生辞去公司董事职务，公司股东陈业钢先生提名虞亮先生为公司第一届董事会董事候选人，公司董事会同意选举虞亮先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

虞亮先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1991年7月至2002年12月，任皖淮化集团水质中心主管；2003年

1月至2005年10月，历任上海太比雅科技有限公司部长助理、部长；

2005年10月至2008年7月，任美国麦王环保能源集团/麦王环保工

程技术有限公司项目经理；2008年8月至2009年8月，任上海东硕

环保科技股份有限公司工程总监；2009年 7月至2010年7月，任

VEOLIA项目经理；2010年7月至今，任上海东硕环保科技股份有限

公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

虞亮先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

2.议案表决结果：

同意股数106,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

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本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《上海东硕环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大

会会议决议》。

上海东硕环保科技股份有限公司

董事会

2018年3月23日

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