公告日期：2016-02-29

北京影谱科技股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
主办券商
上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
二零一六年一月
北京影谱科技股份有限公司 公开转让说明书
声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性
承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开
转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意
见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或
者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行
负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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北京影谱科技股份有限公司 公开转让说明书
重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示
投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： （一） 公司治理风险有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，例如：公司会议届次不清、关联交易未履行适当的程序。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。为降低公司治理风险，公司管理层将严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《 关联交易管理制度》等规章制度执行。公司还将通过加强对管理层培训等方式提高公司治理水平，防范公司治理风险。（二） 实际控制人控制不当风险公司控股股东姬晓晨持有 43.86%的股份，另外通过北京盛世龙硕科技合伙企业（有限合伙） 间接控制公司 8.31%的股份，因此， 姬晓晨共持有和控制公司 52.17%的股份，对公司具有绝对控股权。 姬晓晨为公司的董事长及总经理。若姬晓晨利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。公司已通过建立了治理机制，并将进一步完善公司的治理机制，同时严格遵守各项规章制度，按照“三会”议事规则、《 关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》治理公司。公司将落实董事会、监事会的决策监督功能，提高内部控制的有效性，以降低公司发展中的风险。（三） 核心人员流失的风险作为以多项像素识别、子像素反轨迹运动、云计算封装等多项核心等技术起家的科技企业，拥有稳定、高素质的研发队伍对公司的持续经营和发展壮大至关重要。
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北京影谱科技股份有限公司 公开转让说明书在多年的发展过程中，公司在技术研究开发方面培养了一批经验丰富的技术人员。若核心技术人员流失，可能会给公司经营带来一定的风险。（四）技术替代风险虽然公司通过加大研发投入、培养和引进专业人才，不断提升了自身研发实力，开发了一系列新技术及应用平台功能。但研发活动存在固有的不确定性，若公司不能跟随市场及技术发展的趋势，推出更具竞争力的服务，或者公司的研发成果不能被市场所接受，公司都将面临被国内、国际同行业更先进的技术所超越的风险，从而对公司未来业绩持续快速增长及保持良好盈利能力产生不利影响。（五）盈利能力和获取现金能力较弱的风险由于公司成立时间较短且尚处发展初期， 技术逐渐成熟， 技术平台于 2015 年 5月试上线运营，公司报告期的盈利能力和获得现金的能力较弱。虽然公司技术能力很强，但应用方式和范围比较新，市场需要一定时间培育， 目前总体收入不高、销售费用和管理费用相对较高，导致公司在报告期内均为亏损状态，且经营活动现金流量净额一直为负数。如果公司未来不能快速占领市场、提高收入，公司盈利能力较弱、获取现金能力不足的情况将对公司的未来发展造成较大不利影响。（六）侵权风险公司通过与视频网站如暴风、乐视网、迅雷等进行合作，为平台方提供技术服务。 公司通过技术手段提示用户广告内容， 但不排除公司植入的广告产品形式，可能被相关权利人追究责任的风险。
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目录声 明 ...................................................................... 1重大事项提示 ............................................................... 2目录 ................................................……
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