公告日期：2019-05-16
中国国际金融股份有限公司
关于影谱国际控股有限公司
首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市
辅导基本情况表
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与影谱国际控股有限公司（以下简称“影谱控股”或“公司”）于2019年3月25日签署了《影谱国际控股有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票与上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），现将相关情况予以公示，接受社会各界监督。
开曼主体基本情况
拟上市公司
中文名称 影谱国际控股有限公司
英文名称 Moviebook International Holdings Limited
授权资本 50,000美元
已发行股本 9,960.84美元
公司住所 Vistra（Cayman）Limited, P. O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205 Cayman Islands
境内运营主体基本情况
运营主体
中文名称 北京影谱科技股份有限公司
英文名称 Beijing Moviebook Technology Co.,Ltd.
法定代表人 姬晓晨
注册资本 2,963.5350万元人民币
住所 北京市朝阳区朝外大街22号5层521室
辅导计划 （一）辅导机构和辅导对象
辅导机构：中国国际金融股份有限公司
辅导对象：影谱国际控股有限公司
（二）辅导目标与辅导内容
辅导目标：促进公司进一步完善规范的法人治理结构和完善的运行机制，进一步加强独立运营和持续发展的能力，督促公司的董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）、或有限合伙股东的授权代表按相关监管规定全面理解境内发行上市的有关法律法规、境内证券市场规范运作和信息披露的要求，树立进入证券市场的诚信意识、法制意识，具备进入证券市场的条件，同时促进参与辅导工作的其他中介机构履行勤勉尽责义务。
辅导内容：具体辅导内容包括但不限于以下部分：
1、督促接受辅导的人员进行系统的法规知识、证券市场知识培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识；
2、督促公司按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识；
3、核查公司在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；
4、督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力；
5、核查公司是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题；
6、督促规范公司与控股股东及其他关联方的关系；
7、督促公司建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；
8、督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假；
9、督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划；
10、对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助公司开展首次公开发行股票的准备工作。
（三）辅导方式
本次辅导工作将遵循注重理论与实践相结合、培训与整改相结合的原则，采取多种灵活有效的辅导方式，包括组织自学、进行集中授课、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、案例分析等。
（四）辅导步骤和时间安排
针对影谱控股的具体情况，整个辅导计划及实施方案作如下安排：
1、辅导前期准备工作（2019年1月-3月）
本阶段的辅导重点在于对公司进行全方位的摸底调查，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、企业发展规划等情况以及董事、监事、高管人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。
2、正式辅导期—第一阶段（2019年3月-7月）
本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决。对公司的董事、监事和高级管理人员、持有5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）、或有限合伙股东的授权代表，以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员进行培训，协助影谱控股建立健全完善的内部控制制度，不定时地向影谱控股董事会、监事会了解其工作情况，查阅股东大会、董事会和监事会的会议记录，并列席相关的股东大会、董事会和监事会会议，检查股东大会、董事会和监事会对影谱控股的运行与管理是否依法行使其相应职权。
3、正式辅导期—第二阶段……
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