公告日期：2019-11-08

公告编号：2019-038

证券代码：836490 证券简称：天工科股 主办券商：联讯证券
马鞍山市天工科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：李群辉先生
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本次会议通过修改公司章程第五章第二节第一百条，由原来的：董事会由 5

公告编号：2019-038

名董事组成，设董事长 1 人。

修改为： 第一百条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 11 月 24 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议本次
董事会会议通过、需提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
马鞍山市天工科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。
特此公告！

马鞍山市天工科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 8 日

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