公告日期：2019-11-05

公告编号：2019-032

证券代码：836492 证券简称：小兔文旅 主办券商：安信证
券

江西小兔文旅股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁婵娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会会议由董事会召集,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 20,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名朱淑琴女士为公司董事》议案
1.议案内容：
董事陈桂因个人原因已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会人数不低于

公告编号：2019-032

法定人数，须选任一名董事。拟提名朱淑琴女士为江西小兔文旅股份有限公司董事候选人，提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱 淑 董事 任职 2019 年 11 2019 年第三次临 审议通过

琴 月 4 日 时股东大会

四、备查文件目录
《江西小兔文旅股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

江西小兔文旅股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 5 日

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