公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-017

证券代码：836492 证券简称：小兔文旅 主办券商：安信证券
江西小兔文旅股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁婵娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数20,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更募集资金使用用途的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年5月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告 》（公告编号

公告编号：2019-017

2019-012）。
2.议案表决结果：

同意股数20,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录

《江西小兔文旅股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》

江西小兔文旅股份有限公司
董事会
2019年5月30日

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