公告日期：2019-05-16

深圳市柏尔智能科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：河源市高新区兴工路东边高新四路南面河源市固牌光电科技有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄伟青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数19,516,304股，占公司有表决权股份总数的95.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《关于2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年公司年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2019-010号《关于深圳市柏尔智能科技股份有限公司2018年年度报告》及2019-011号《深圳市柏尔智能科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

同意股数19,516,304股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司2018年年度财务状况、并做出2018年度财务决算报告。2018年度财务决算报告主要包括财务状况、经营成果及主要指标等。

2.议案表决结果：

同意股数19,516,304股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

1.议案内容：

根据公司2018年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了2019年度财务预算报告。2019年度财务预算报告主要说明了以下几部分内容：预算编制说明、2019年经营目标、利润预算表、资金预测等。

2.议案表决结果：

同意股数19,516,304股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，2018年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数19,516,304股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年年度审计报告》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了深圳市柏尔智能科技股份有限公司财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。并于2019年4月22日出俱了报告编号为中兴财光华审会字（2019）第327028号的《深圳市柏尔智能科技股份有限公2018年年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数19,516,304股，占本次股东大会有表决权股……
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