公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-024

证券代码：836502 证券简称：美电贝尔 主办券商：广发证券

广东美电贝尔科技集团股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月8日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月28日以传真、电子邮件等方式发出
5.会议主持人：董事长郑孙满
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：
经董事会审慎研究决定，同意申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

公告编号：2019-024

牌。具体内容详见公司于2019年7月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美电贝尔科技集团股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-027）。
2.议案表决结果：7位董事分别通过传真或当面递交等方式对议案做出了表决。同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容：

为保证公司全体股东的利益，实际控制人郑孙满先生针对对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》有异议的股东承诺，由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体内容详见公司于2019年7月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美电贝尔科技集团股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：7位董事分别通过传真或当面递交等方式对议案做出了表决。同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

为确保本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作

公告编号：2019-024

顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于:

(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;

(2)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;

(3)批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件;

(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限为自股东大会审议批准之日起一年内有效。
2.议案表决结果：7位董事分别通过传真或当面递交等方式对议案做出了表决。同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提议公司于2019年7月24日在公司会议室以现场会议形式召开2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：7位董事分别通过传真或当面递交等方式对议案做出了表决。同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。