公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-025

证券代码：836502 证券简称：美电贝尔 主办券商：广发证券

广东美电贝尔科技集团股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于2019年7月8日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月24日9:00-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-025

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市锦天城律师事务所裴礼敬、周浩律师。
（七）会议地点
广州市天河区思成路1号四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
经董事会审慎研究决定，同意申请公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于2019年7月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美电贝尔科技集团股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-027）。
（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为保证公司全体股东的利益，实际控制人郑孙满先生针对对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》有异议的股东承诺，由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体内容详见公司于2019年7月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美电贝尔科技集团股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-026）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股

公告编号：2019-025

份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为确保本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于:

(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;

(2)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;

(3)批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件;

(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
授权期限为自股东大会审议批准之日起一年内有效。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记；法人股东由法人代表出席会议的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
（二）登记时间：2019年7月24日上午8:00
（三）登记地点：广州市天河区思成路1号4层3A01房
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书曹巧荣 联系电话：020-38329888
传真：020-323……
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