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公告日期：2019-05-15
广东美电贝尔科技集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月15日
2.会议召开地点：广州市天河区思成路1号四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑孙满先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数56,053,333股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》和《广东美电贝尔科技集团股份有限公司章程》等赋予的各项职责，规范运作、科学决策，坚决贯彻执行股东
2.议案表决结果：
同意股数56,053,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职权，依照相关规定和要求，积极、严格履行监督职责，对2018年公司管理层的经营管理工作给予肯定的监督意见，对2019年监事会工作进行安排。
2.议案表决结果：
同意股数56,053,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《公司2018年度审计报告》议案
1.议案内容：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为大信审字【2019】第32-00001的标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数56,053,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《2018年年度及2018年年度报告摘要》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美电贝尔科技集团股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）及《广东美电贝尔科技集团股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：
同意股数56,053,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大信审字【2019】第32-00001号的标准无保留意见的审计报告，对公司2019年度经营情况及财务数据予以总结汇报。2.议案表决结果：
同意股数56,053,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
本着谨慎性原则，结合宏观政策、市场变化、业务拓展情况，依据2018年公司实
《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数56,053,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《续聘2019年度会计师事务所》议案
1.议案内容：
公司拟聘任大信……
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