公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-017

证券代码：836503 证券简称：寰宇科技 主办券商：财通证券
广东寰宇电子科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室 H701

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黎振辉先生

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于广东寰宇电子科技股份有限公司拟向广州农村商业银行股份有
限公司番禺支行申请流动资金贷款授信额度暨偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

为满足生产经营的资金需要，广东寰宇电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年拟向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申请最高额 1,150 万

公告编号：2025-017

元（敞口额度 800 万元）流动资金贷款的授信额度，以本公司拥有的专利提供质押担保，由实际控制人黎振辉提供连带责任担保。

具体事项以公司与银行签订的合同为准。以上银行融资额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司与银行实际发生的金额为准。公司在取得银行融资额度后，视实际经营需要将在融资额度范围内办理流动资金贷款等业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
2.回避表决情况

实际控制人黎振辉、詹春华均属于公司董事，公司董事卢锦荣之妻黎洁嫦系公司实际控制人黎振辉之妹，公司董事卢锦荣与公司实际控制人黎振辉系连襟关系，黎振辉、詹春华、卢锦荣为本议案的关联董事，回避对本议案的表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《提议召开 2025 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年第四次临时股东大会，会议主要内
容详见会议通知。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并盖章的《广东寰宇电子科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东寰宇电子科技股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 28 日

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