公告日期：2025-03-06

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-011

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2025 年 2024 年与关联方 预计金额与上年实际发
发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、 - - - -
燃料和动力、
接受劳务

销售产品、商 - - - -
品、提供劳务

委托关联方销 - - - -
售产品、商品

接受关联方委 - - - -
托代为销售其
产品、商品

其他 关联租赁 400,000.00 396,000.00 -

合计 - 400,000.00 396,000.00 -

（二） 关联方基本情况

因业务发展需要，公司需租赁实际控制人吕明杰位于上海静安区中山北路 198 号申航大厦 909 的办公用房。

关联自然人基本情况：

姓名：吕明杰

住所：上海市虹口区东长治路 340 弄

关联关系：吕明杰系公司控股股东和实际控制人，现任公司董事长、总经理

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2025 年 3 月 4 日，公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过《关于预计 2025
年日常性关联交易的议案》，该议案以同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票表决通过并提交
至公司董事会审议。

2025 年 3 月 6 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2025
年日常性关联交易的议案》。该次董事会参会董事 5 人，表决结果：关联董事吕明杰回避表决，经无关联董事表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年 3 月 6 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2025
年日常性关联交易的议案》。该次监事会参会监事 3 人，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易采用市场化的定价方式。
（二） 定价公允性

上述关联交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

目前，公司与关联方就 2025 年日常性关联交易预计达成了初步意向，因业务发展需要，公司需租赁实际控制人吕明杰位于上海静安区的办公用房：租赁位置为上海市静
安区中山北路 198 号申航大厦 901 室、909 室；房屋面积为 901 室 215.11 ㎡，909 室
215.11 ㎡；租赁期限为一年；租金上限为 400,000.00 元。董事会授权管理层与出租方签署房屋租赁协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常所需，是合理、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果以及公司业务完整性和独立性不会产生影响。
六、 保荐机构意见

公司本次预计 2025 年日常性关联交易事项已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议……
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