公告日期：2025-04-07

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-027
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第三届董事会审计委员会成员为：章孝棠、代彦军、吕明杰，公司第四届董事会审计委员会成员为：章孝棠、代彦军、刘燕，其中章孝棠、代彦军为独立董事，会计专业人士章孝棠担任公司审计委员会主任委员（召集人）。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 审议结果

1、《关于批准报出公司 2023

董事会审计 年度财务报告的议案》

委员会 2024 2024 年 3 月 13 日 2、《关于公司 2023 年度财务 审议通过
年第一次会 决算报告的议案》

议 3、《关于公司 2024 年度财务

预算报告的议案》

4、《关于续聘大华会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司

2024 年度审计机构的议案》

5、《关于公司 2023 年度报告

及摘要的议案》

6、《关于批准报出公司控股股

东及其他关联方资金占用情

况的专项说明的议案》

7、《关于公司 2023 年内部控

制评价报告的议案》

董事会审计

委员会 2024 2024 年 4 月 25 日 1、《关于公司 2024 年第一季 审议通过
年第二次会 度报告的议案》

议
董事会审计

委员会 2024 2024 年 7 月 29 日 1、《关于任命内审部负责人的 审议通过
年第三次会 议案》

议

1、《关于公司 2024 年半年度

董事会审计 报告及其摘要的议案》

委员会 2024 2024 年 8 月 19 日 2、《关于<上海博迅医疗生物 审议通过
年第四次会 仪器股份有限公司募集资金

议 存放与实际使用情况的专项

报告>的议案》

董事会审计 1、《关于聘任公司财务负责人

委员会 2024 的议案》

2024 年 10 月 17 日 审议通过
年第五次会 2、《关于聘任内审部负责人的

议 议案》

董事会审计

委员会 2024 2024 年 10 月 29 日 1、《关于公司 2024 年第三季 审议通过

年第六次会……
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