公告日期：2025-04-07

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-016

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以邮件等通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议

6.会议列席人员：董事会秘书应芸

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事章孝棠先生因外出以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会特制作《上海博迅医
疗生物仪器股份有限公司 2024 年董事会工作报告》，汇报董事会 2024 年度工
作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披 露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营
结果进行总结，并形成了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司的经营实际和发展目标，根据公司 2025 年度生产经营发展计划，
公司董事会形成了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
1.议案内容：

根据相关……
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