公告日期：2025-04-07

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-017
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以邮件等通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席高惠钦先生主持会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会特制作《上海博迅医疗
生物仪器股份有限公司 2024 年监事会工作报告》，汇报监事会 2024 年度工作情
况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行
总结，并形成了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司的经营实际和发展目标，根据公司 2025 年度生产经营发展计划，并形成了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2025-028)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于确定 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

在公司任职的监事，根据公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式。

2.议案表决结果：因全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
3.回避表决情况

鉴于本议案中监事的薪酬与监事利益相关，全体监事回避表决，本议……
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