公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-001

证券代码：836505 证券简称：鹏升锻造主办券商：方正承销保荐

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：郭章先

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 14,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2019 年 12 月 12 日收到董事兼财务负责人梁亚南先生递交的

公告编号：2020-001

辞职报告，为完善公司治理结构，现提名宋艳锋先生担任公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。具体内容

详见公司于 2019 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，对 2020 年度日常性关联交易进行预计。具体如下：

关联方 交易内容 预计 2020 年发生金

额（元）

新乡市起重设备厂有限责任公司 关联采购 1,500,000.00

河南起重机器有限公司 关联采购 1,500,000.00

新乡市豫飞机械制造股份有限公 关联采购 1,000,000.00

司

新乡市起重设备厂有限责任公司 关联销售 5,000,000.00

河南起重机器有限公司 关联销售 2,000,000.00

新乡市豫飞机械制造股份有限公 关联销售 1,000,000.00

司

申爱龙 关联借款 800,000.00

河南起重机器有限公司 关联租赁 240,000.00

豫飞重工集团有限公司 关联担保 1,585,000.00

2.议案表决结果：

同意股数 1,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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