公告日期：2025-02-05

公告编号：2025-006

证券代码：836507 证券简称：纽迈分析 主办券商：东吴证券
苏州纽迈分析仪器股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：苏州纽迈分析仪器股份有限公司 3 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨培强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数35,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-006

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度
财务报告审计工作。具体内容详见公司 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,899,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.5%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 8,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.5%。
3.回避表决情况

无
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

刘利荣先生因个人原因辞去董事职务，现提名吴飞先生担任公司第四届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。具体内容详见公司 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-004）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

公告编号：2025-006

关于提名吴飞先生

2 担任第四届董事会 35,999,999 100% 是

董事的议案

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2025 年 1 月 2025 年第一次临

刘利荣 董事 离职 审议通过
25 日 时股东大会

2025 年 1 月 2025 年第一次临

吴飞 董事 任职 ……
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