公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-008

证券代码：836507 证券简称：纽迈分析 主办券商：东吴证券
苏州纽迈分析仪器股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：苏州纽迈分析仪器股份有限公司 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：蔡清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开 5 次监事会会议，列席了

公告编号：2025-008

报告期内召开的董事会与股东大会，对公司重大的经济活动，监事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告，编制了2024 年年度报告及摘要。

议案内容详见公司2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算的议案》1.议案内容：

公司根据 2024 年度财务数据，编制了 2024 年度财务决算、关键财务指标。
公司以 2024 年度实际经营业绩及财务情况为基础，结合 2025 年经营目标，
编制了 2025 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-008

（四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度已聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构,并圆满完成了公司 2024 年度的审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期为一年，审计费用受权管理层与事务所协商确定。

议案内容详见公司2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

我公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了 2024 年度财务审计，并形成了 2024 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展……
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