公告日期：2025-08-25

苏州纽迈分析仪器

股份有限公司

章 程

目录

第 1 章 总则 ......1
第 2 章 经营宗旨和范围 ......1
第 3 章 股份 ......2

第 1 节 股份发行 ......2

第 2 节 股份増减和回购 ......3

第 3 节 股份转让 ......4

第 4 章 股东和股东会 ......5

第 1 节 股东 ......5

第 2 节 股东会的一般规定 ......7

第 3 节 股东会的召集 ......9

第 4 节 股东会的提案与通知 ......10

第 5 节 股东会的召开 ......12

第 6 节 股东会的表决和决议 ......14

第 5 章 董事会 ......18

第 1 节 董事 ......18

第 2 节 董事会 ......20

第 3 节 董事会秘书 ......24

第 6 章 总经理及其他高级管理人员 ......26
第 7 章 监事会 ......27

第 1 节 监事 ......27

第 2 节 监事会 ......28

第 3 节 监事会决议 ......29

第 8 章 财务会计制度、利润分配和审计 ......29

第 1 节 财务会计制度 ......29

第 2 节 会计师事务所的聘任 ......30

第 3 节 内部审计 ......31

第 9 章 通知与公告 ......31

第 1 节 通知 ......31

第 2 节 公告 ......32

第 10 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......32

第 1 节 合并、分立、増资和减资 ......32

第 2 节 解散和清算 ......33

第 11 章 修改章程 ......35
第 12 章 投资者关系管理 ......35
第 13 章 附则 ......38

第 1 章 总则

第 1 条 为维护苏州纽迈分析仪器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律法规、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公
众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、全国中
小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定
和其他有关规定，制订本章程。

第 2 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公
司，原有限责任公司股东为现股份公司股东。

第 3 条 公司中文名称：苏州纽迈分析仪器股份有限公司

第 4 条 公司住所：苏州高新区浒墅关镇青莲路 97 号。

第 5 条 公司的注册资本为 3599.9999 万元。

第 6 条 公司营业期限为永久存续。
第 7 条 公司的董事长代表公司执行事务，为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞
任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日
起 30 日内确定新的法定代表人。

第 8 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全
部资产对公司的债务承担责任。

第 9 条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理
人员具有法律约束力。

第 10 条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第 2 章 经营宗旨和范围

第 11 条 公司的经营宗旨是：以先进理念和创新精神，开发最优秀的产品；以超越客户满意度
为目标，提供最优质的服务。不断追求技术的创新，致力于为客户提供技术领先、高
效易用的低场核磁共振产品；以客户需求为中心，以先进磁共振技术为依托，不断提

升产品性能；以满足客户持续发展的应用需求，在产品创新上不遗余力；以专业精神
和科学精神迎接每一次挑战；以产品强大的应用性能为依托，追求完美的服务品质、
完善的技术应用支持，为客户带来超越满意度的完美体验，使客户尽情享受科技进步
带来的利益。

第 12……
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