公告日期：2026-03-26

证券代码：836507 证券简称：纽迈分析 主办券商：东吴证券
苏州纽迈分析仪器股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场及电子投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 16 日 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836507 纽迈分析 2026 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏益友天元律师事务所潘秋红、陈淳律师参加 2025 年年度股东大会见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度审计报告的议案》 √

《关于公司2025年度财务决算与2026年度财务

4 √

预算的议案》

5 《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

7 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

一、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、全国股转的相关规定，持续完善公司法人治理结构、建立健全内控管理制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平，并形成了公司《2025 年度董事会工作报告》。

二、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司 2025 年度已聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构,并圆满完成了公司本年度的审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘期为一年，审计费用授权管理层与事务所协商确定。

议案内容详见公司2026年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

三、审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了 2025 年度财务审计工作，，并出具了 2025 年度审计报告。

四、审议《关于公司 2025 年度财务决算与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。