公告日期：2021-08-02

证券代码：836508 证券简称：泉舜纸塑 主办券商：中泰证券
厦门泉舜纸塑容器股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 17 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836508 泉舜纸塑 2021 年 8 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举吴泉水继任公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名吴泉水为第六届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第五届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第六届董事会产生之日起自动卸任。
上述董事侯选人不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举林海洋继任公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名林海洋为第六届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第五届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第六届董事会产生之日起自动卸任。

上述董事侯选人不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于选举陈占锋继任公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名陈占锋为第六届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第五届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第六届董事会产生之日起自动卸任。
上述董事侯选人不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举王炳煊继任公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名王炳煊为第六届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第五届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第六届董事会产生之日起自动卸任。
上述董事侯选人不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举林金龙继任公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名林金龙为第六届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第五届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第六届董事会产生之日起自动卸任。
上述董事侯选人不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举陈有才继任公司第六届监事会监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法……
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