公告日期：2021-10-22

公告编号：2021-019

证券代码：836508 证券简称：泉舜纸塑 主办券商：中泰证券
厦门泉舜纸塑容器股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴泉水先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于为公司控股股东及关联公司申请银行授信提供担保的》议案1.议案内容：

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司控股股东泉舜集团有限公司，关联方厦

公告编号：2021-019

门泉舜贸易有限公司、厦门大智贸易有限公司、厦门东海职业技术学院为满足 其日常经营的流动资金需求，分别向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申
请银行授信不超过 9000 万元、1000 万元、1000 万元及 6000 万元，授信期限
不超过三年，由公司提供连带责任保证担保。泉舜集团有限公司、厦门泉舜贸 易有限公司、厦门大智贸易有限公司及厦门东海职业技术学院分别向公司提供 反担保。

具体内容以实际签署的协议为准。
2.回避表决情况

董事吴泉水先生、董事林海洋先生、林金龙先生任职于公司控股股东泉舜 集团有限公司，上述三位董事为关联董事，回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 9 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议
上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门泉舜纸塑容器股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

公告编号：2021-019

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日

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