公告日期：2022-12-20

公告编号：2022-023

证券代码：836508 证券简称：泉舜纸塑 主办券商：中泰证券
厦门泉舜纸塑容器股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 4 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2022-023

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836508 泉舜纸塑 2022 年 12 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的》议案

根据业务发展及经营需要对 2023 年度日常性关联交易进行预计，具体情况
如下：

单位：万元

关联交易内

序号 交易对方 关联关系 预计交易金额
容

1 厦门泉舜贸易有限公司 同一控制下企业 材料采购 1,000.00

泉舜集团（香港）控股有限

2 母公司的控股股东 销售产品 300.00
公司

3 厦门泉舜贸易有限公司 同一控制下企业 销售商品 1,000.00

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为泉舜集团有限公司。
（二）审议《关于公司及全资子公司向金融机构申请授信暨资产抵押的》议案
为落实公司 2023 年会计年度期间经营发展的资金需求计划，根据公司 2023

公告编号：2022-023

年度经营计划，公司及全资子公司拟在 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 15,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，额度内可循环使用），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求而定；同时公司及全资子公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信……
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