公告日期：2023-01-04

公告编号：2023-001

证券代码：836508 证券简称：泉舜纸塑 主办券商：中泰证券
厦门泉舜纸塑容器股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴泉水先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。公司已于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事林海洋先生因工作安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-001

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容：根据业务发展及经营需要对 2023 年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

单位：万元

序 关联交易内 预计交

交易对方 关联关系

号 容 易金额

1 厦门泉舜贸易有限公司 同一控制下企业 材料采购 1,000.00

泉舜集团（香港）控股有限 母公司的控股股

2 销售产品 300.00

公司 东

3 厦门泉舜贸易有限公司 同一控制下企业 销售商品 1,000.00

2.议案表决结果：

普通股同意股数 434,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东泉舜集团有限公司回避本议案表决，其持有股份数为 19,565,140股。
（二）审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请授信暨资产抵押的议案》1.议案内容：

为落实公司 2023 年会计年度期间经营发展的资金需求计划，根据公司 2023
年度经营计划，公司及全资子公司拟在 2023 年度向银行等金融机构申请综合授

公告编号：2023-001

信额度为不超过人民币 15,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，额度内可循环使用），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求而定；同时公司及全资子公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份……
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