公告日期：2021-08-17

证券代码：836508 证券简称：泉舜纸塑 主办券商：中泰证券

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长吴泉水先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定。公司已于 2021 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴泉水继任公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名吴泉水为第六届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第五届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第六届董事会产生之日起自动卸任。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举林海洋继任公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名林海洋为第六届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第五届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第六届董事会产生之日起自动卸任。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举陈占锋继任公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名陈占锋为第六届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第五届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第六届董事会产生之日起自动卸任。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举王炳煊继任公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名王炳煊为第六届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事……
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