公告日期：2020-12-23

公告编号：2020-027

证券代码：836508 证券简称：泉舜纸塑 主办券商：中泰证券

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长吴泉水先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-027

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要对 2021 年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

单位：万元

序 交易对方 关联关系 关联交易内容 预计交易

号 金额

1 厦门泉舜贸易有限公司 同一控制下企业 材料采购 1,000.00

2 泉舜集团（香港）控股有限公司 母公司的控股股东 销售产品 300.00

3 厦门泉舜贸易有限公司 同一控制下企业 销售商品 1,000.00

2.议案表决结果：

同意股数 434,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东泉舜集团有限公司回避本议案表决，其持有股份数为 19,565,140股。

（二）审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请授信暨资产抵押的议案》1.议案内容：

为落实公司 2021 年会计年度期间经营发展的资金需求计划，根据公司 2021

年度经营计划，公司及全资子公司拟在 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 15,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，额度内可循环使用），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求而定；同时公司及全资子公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。

公告编号：2020-027

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用闲置资金,……
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