公告日期：2020-12-04

公告编号：2020-026

证券代码：836508 证券简称：泉舜纸塑 主办券商：中泰证券

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴泉水先生

6.会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要对 2021 年度日常性关联交易进行预计，具体情况

公告编号：2020-026

如下：

单位：万元

序 交易对方 关联关系 关联交易内容 预计交易

号 金额

1 厦门泉舜贸易有限公司 同一控制下企业 材料采购 1,000.00

2 泉舜集团（香港）控股有限公司 母公司的控股股东 销售产品 300.00

3 厦门泉舜贸易有限公司 同一控制下企业 销售商品 1,000.00

2.回避表决情况

董事吴泉水先生系公司实际控制人、董事长；董事林海洋先生、林金龙先生任职于公司控股股东泉舜集团有限公司，上述三位董事为关联董事，回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信暨资产抵押的》议案1.议案内容：

为落实公司 2021 年会计年度期间经营发展的资金需求计划，根据公司 2021

年度经营计划，公司及全资子公司拟在 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 15,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，额度内可循环使用），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求而定；同时公司及全资子公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的》议案

公告编号：2020-026

1.议案内容：

为充分利用闲置资金,提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用人民币不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度,有效期自股东大会通过之日起至 2021 年 12 月31 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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