公告日期：2017-04-12

证券代码：836512 证券简称：华泰电气 主办券商：华安证券

四川华泰电气股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年4月12日

2.会议召开地点：四川华泰电气股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谢伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年3月22日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开2016年年

度股东大会通知的公告》（公告编号 2017-006）；本次会议召集、

召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份57,530,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2016 年年度董事会工作报告的议

案》

1.议案内容

董事会工作报告就2016年董事会的工作情况进行了回顾，并对

2017年的工作思路及重点进行了阐述。本议案已于2017年3月20

日第一届董事会第十五次会议审议。公司已于2017年3月22日在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了此次决议公告（公告编号2017-010）。

2.议案表决结果：

同意股数57,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

监事会工作报告就2016年监事会的工作情况进行了回顾，并对

2017年的工作思路及重点进行了阐述。本议案已于2017年3月20

日第一届监事会第六次会议审议。公司已于2017年3月22日在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了此次决议公告（公告编号2017-005）。

2.议案表决结果：

同意股数57,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(三)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

详见公司于2017年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台发布的《四川华泰电气股份有限公司2016年年度报告》

及《四川华泰电气股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号分

别为：2017-007、2017-008）。

2.议案表决结果：

同意股数57,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

公司根据2016年度经营情况和财务状况，结合公司合并报表数

据，编制了公司2016年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数57,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(五)审议通过《关于公司20……
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